新闻通讯员 李黎明 刘煜

外省女子千里迢迢来汉，持虚假购房合同到银行办理大额转账业务。工作人员核对其购房细节时，女子的回答错漏百出，紧张不已。武汉市东西湖警方接到警情火速出击，拦截涉诈款184万元，刑拘4人，并向受害人及时发还赃款。

“一条异常转账线索，牵出洗钱诈骗团伙。”11月7日15时30分许，武汉市公安局东西湖区分局刑侦大队接获上级下发的一起“异常转账”线索，辖区某银行内一名外省女子，持购房合同及异地银行卡，要求将卡内款项大额转账至同一人名下异地的另一张卡。询问其转账事由细节时，女子却错漏百出，表现得十分紧张。

接获线索后，办案民警秦涛、银磊火速赶到该银行，向当事人邓某某核查情况。“为何非要来汉办理业务？买房为何要‘卡套卡’？”在民警的追问下，邓某某最终交代了事实，其卡内的90.65万元为诈骗款。

“购房合同是虚假的，办理业务是假，‘洗钱’是真。”民警现场抓获嫌疑人邓某某，拦下了这笔涉诈款。民警调取了邓某某来路的视频录像进行寻找，发现其来汉后与一名遮掩程度极高的男子接触。经过大量视频摸排，民警赶赴洪山区某出租屋内，将涉案嫌疑人游某扬、赵某丽成功抓获，一举打掉此诈骗团伙。经查，游某扬为该洗钱团伙的主要组织者，其以高额报酬雇佣邓某某来汉，进行“柜面洗钱”活动。

另一方面，“胡冰博士工作室”通过对诈骗款的追踪溯源，联系多方反诈中心开展核查，最终寻找到远在外省的受害人林先生。11月12日，受害人林先生委托律师，来到东西湖区分局刑侦大队内。民警将90.65万元的被骗款项，现场发还。

据民警介绍，林先生近期下载了一个名为“筑梦未来”的涉诈APP，中招了“延迟到账支票”诈骗。“感谢武汉警察，为我的当事人挽回了巨大损失。”发还仪式现场，律师代表林先生向刑侦大队送上锦旗并致谢。

东西湖警方顺线调查，还关联了另一起“柜面洗钱”案件，拦截另一外省受害人的92万余元被骗款。

目前，4名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖办理当中。

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